Адвокат-защитник по делам об экономических преступлениях на Манхэттене в первую очередь выясняет, кто ведет дело: прокуратура Манхэттена по законам штата Нью-Йорк или федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) по федеральным законам. Обвинения, сроки наказания и суды в этих случаях разные. Офис нашей фирмы находится во Флашинге, офиса на Манхэттене у нас нет; дела с Манхэттена ведет офис во Флашинге. Представительство в федеральном суде зависит от того, допущен ли адвокат к практике в этом суде. Информация приведена по состоянию на 6 ноября 2026 г.
Защита по делам об экономических преступлениях на Манхэттене: два органа, которые могут вести дело
- Прокуратура Манхэттена: в ее составе - Бюро по крупным экономическим преступлениям (Major Economic Crimes Bureau) и Бюро по киберпреступлениям (Cyber Crime Bureau). Среди дел 2026 года, перечисленных на официальном сайте, - признание вины директора по маркетингу в присвоении почти 6 000 000 долларов у двух компаний; такие дела рассматриваются в судах штата. На сайте также описаны группа по защите жилья и арендаторов и группа по защите работников; дела с участием арендодателей и работодателей тоже входят в сферу их работы.
- SDNY: в уголовном отделе есть группа по мошенничеству с ценными бумагами и товарами, группа по сложному мошенничеству и киберпреступлениям, а также группа по незаконным финансам и отмыванию денег. Офис находится по адресу 26 Federal Plaza, 37-й этаж; дела рассматриваются в федеральных судах Манхэттена (500 Pearl Street и 40 Foley Square).
SDNY охватывает Манхэттен, Бронкс, Уэстчестер и другие округа. Куинс и Бруклин относятся к Восточному округу Нью-Йорка, поэтому тому, кто живет во Флашинге, но ведет компанию на Уолл-стрит, нужно смотреть, где совершены действия, а не делать предположений.
Защита по делам о финансовом мошенничестве на Манхэттене: по закону штата важна сумма, по федеральному — способ
В делах о финансовом мошенничестве адвокат-защитник по делам о финансовом мошенничестве на Манхэттене обычно сначала проверяет сумму, потому что по закону штата кража делится на степени по сумме:
- Свыше 1 000 долларов: кража в крупном размере четвертой степени, тяжкое преступление класса E (Уголовный закон §155.30).
- Свыше 3 000 долларов: третья степень, тяжкое преступление класса D (§155.35).
- Свыше 50 000 долларов: вторая степень, тяжкое преступление класса C (§155.40).
- Свыше 1 000 000 долларов: первая степень, тяжкое преступление класса B (§155.42).
По закону штата часто встречаются также обвинения в схеме мошенничества (§190.65) и в подделке деловых записей (§175.10). Федеральное мошенничество с использованием электросвязи (18 U.S.C. §1343) наказывается лишением свободы до 20 лет, а при воздействии на финансовые учреждения - до 30 лет. Сумма - не единственный критерий: использование телефона, почты или интернет-переводов уже может привести дело в федеральную сферу.
Типичные ситуации и обвинения - см. разделы об экономическом мошенничестве в Нью-Йорке и о финансовом мошенничестве в Нью-Йорке.
Защита по делам об отмывании денег на Манхэттене: не только «грязные» деньги
Вопросы, с которыми сталкивается адвокат-защитник по делам об отмывании денег на Манхэттене, могут начинаться с помощи другу в получении платежа или обмене валюты. По главе 470 закона штата в зависимости от суммы и основного преступления выделяют четыре степени: порог второй степени - 50 000 или 100 000 долларов, тяжкое преступление класса C; порог первой степени - 500 000 или 1 000 000 долларов, тяжкое преступление класса B (§470.15, §470.20). Федеральная норма §1956 предусматривает лишение свободы до 20 лет, штраф до 500 000 долларов или в двойном размере суммы, связанной с делом; §1957 касается операций на сумму свыше 10 000 долларов с доходами от преступления. Ключевые вопросы обычно такие: знал ли клиент об источнике денег и какова была цель перевода.
Защита по делам о мошенничестве с ценными бумагами на Манхэттене: есть ещё Закон Мартина
Адвокат-защитник по делам о мошенничестве с ценными бумагами на Манхэттене одновременно смотрит на три уровня правил:
- федеральный: 18 U.S.C. §1348 - до 25 лет; за умышленное нарушение Закона о биржах ценных бумаг (Securities Exchange Act) - до 20 лет, штраф для физического лица до 5 000 000 долларов (15 U.S.C. §78ff).
- штат Нью-Йорк: глава 23-A Закона об общей коммерческой деятельности штата (General Business Law; Закон Мартина) регулирует мошенничество при сделках с ценными бумагами и товарами; часть действий - тяжкое преступление класса E (§352-c).
- гражданский процесс: расследование SEC или генерального прокурора штата может идти одновременно с уголовным; перед ответом нужно оценить риски.
Могут ли штат и федерация преследовать вас оба?
Возможно. §40.20 Уголовно-процессуального закона штата Нью-Йорк ограничивает раздельное преследование за одни и те же действия, но есть много исключений, и каждое нужно разбирать отдельно. Это ограничение связывает прокуратуру штата Нью-Йорк. Верховный суд США в деле Gamble (2019) подтвердил доктрину двойного суверенитета, поэтому после завершения дела штата федеральная прокуратура все равно может предъявить обвинение.
Последствия для неграждан
Мошенничество или обман, при которых потерпевший потерял более 10 000 долларов, а также отмывание денег на сумму свыше 10 000 долларов могут составлять отягчающее тяжкое преступление (aggravated felony) по иммиграционному закону (8 U.S.C. §1101(a)(43)(D), (M)). Сумма возмещения и формулировки признания вины могут повлиять на результат; перед признанием вины нужно проверить иммиграционные последствия.
Если звонят из прокуратуры или SDNY
Если вам позвонили из прокуратуры Манхэттена, SDNY или следователи, не объясняйтесь самостоятельно, не удаляйте материалы и не спешите переводить активы. О федеральных делах см. Уголовная защита в США.
Контакты
Lu Xin Law Offices находится во Флашинге, Нью-Йорк (36-09 Main Street Suite 5-D5), и имеет офис в штате Нью-Джерси, в West New York (14 65th St); офиса на Манхэттене нет, дела с Манхэттена ведет офис во Флашинге. Адвокат Карран (Michael R. Curran) имеет лицензии штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Представительство в федеральных судах зависит от того, допущен ли адвокат к практике в соответствующем суде. По вопросам экономических преступлений на Манхэттене звоните по телефону 347-618-3386; описание услуг см. Нью-Йоркский уголовный адвокат.
Часто задаваемые вопросы
Могут ли за одно и то же возбудить дело и по закону штата, и по федеральному закону?
Возможно. Штат и федерация - разные суверены. §40.20 Уголовно-процессуального закона штата Нью-Йорк ограничивает повторное преследование прокуратурой штата, но есть и исключения; нужно смотреть на конкретные обвинения и исход предыдущего дела.
Может ли небольшая сумма все равно означать тяжкое преступление (felony)?
Возможно. По закону штата Нью-Йорк кража на сумму свыше 1 000 долларов - тяжкое преступление (felony) класса E, а на сумму свыше 1 000 000 долларов - класса B.
Влияют ли экономические преступления на грин-карту?
Возможно. Мошенничество, при котором потерпевший потерял более 10 000 долларов, и отмывание денег на сумму свыше 10 000 долларов по иммиграционному закону могут считаться отягчающим тяжким преступлением (aggravated felony).
Источники: manhattanda.org, manhattanda.org, manhattanda.org, Justice.gov, Law.cornell.edu, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, Law.cornell.edu, Law.cornell.edu, Law.cornell.edu, Law.cornell.edu, Law.cornell.edu, Law.cornell.edu, Law.cornell.edu. Приведённая выше информация актуальна по состоянию на 6 ноября 2026 года. Законы и процедуры могут измениться; руководствуйтесь последней официальной информацией и рекомендациями адвоката.
Адвокатская реклама (Attorney Advertising). Данная статья носит общий характер и не является юридической консультацией по конкретному делу; исход дела зависит от конкретных фактов, доказательств и применимого права.