Quien actúa en la defensa en casos de delitos económicos en Manhattan primero debe determinar quién presenta los cargos: la Fiscalía de Distrito de Manhattan, conforme a la ley del estado de Nueva York, o la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), conforme a la ley federal. Los delitos, las penas y los tribunales son distintos en cada caso. La oficina del despacho está en Flushing; el despacho no tiene oficina en Manhattan; los casos de Manhattan los atiende la oficina de Flushing. La representación en tribunales federales depende de que el abogado esté admitido ante ese tribunal. La información está actualizada al 6 de noviembre de 2026.
Los dos organismos que presentan cargos, vistos desde la defensa en casos de delitos económicos en Manhattan
- Fiscalía de Distrito de Manhattan: cuenta con una Oficina de Delitos Económicos Mayores (Major Economic Crimes Bureau) y una Oficina de Delitos Cibernéticos (Cyber Crime Bureau). Entre los casos de 2026 que figuran en su sitio web está el de un director de marketing que se declaró culpable de apropiarse de casi $6,000,000 de dos empresas; estos casos se juzgan en tribunales estatales. El sitio también presenta unidades de protección de vivienda e inquilinos y de protección de trabajadores, por lo que los casos que involucran a arrendadores y empleadores también entran en su ámbito.
- SDNY: su División Penal cuenta con unidades dedicadas al fraude de valores y de productos básicos, al fraude complejo y los delitos cibernéticos, y a las finanzas ilícitas y el lavado de dinero. La oficina está en 26 Federal Plaza, piso 37, y los casos se juzgan en los tribunales federales de Manhattan (500 Pearl Street y 40 Foley Square).
El SDNY abarca los condados de Manhattan, el Bronx, Westchester y otros. Queens y Brooklyn pertenecen al Distrito Este de Nueva York, por lo que quien vive en Flushing pero tiene una empresa en Wall Street debe verificar dónde ocurrieron los hechos y no suponerlo.
Abogado de defensa en casos de fraude financiero en Manhattan: la ley estatal atiende al monto; la federal, a los medios utilizados
En los casos de fraude financiero, la defensa en casos de fraude financiero en Manhattan suele empezar por verificar el monto, porque el hurto en la ley estatal se clasifica por monto:
- Más de $1,000: hurto mayor en cuarto grado (grand larceny in the fourth degree), delito grave de clase E (Ley Penal §155.30).
- Más de $3,000: tercer grado, delito grave de clase D (§155.35).
- Más de $50,000: segundo grado, delito grave de clase C (§155.40).
- Más de $1,000,000: primer grado, delito grave de clase B (§155.42).
En la ley estatal también son frecuentes el esquema para defraudar (§190.65) y la falsificación de registros comerciales (§175.10). El fraude electrónico (wire fraud) federal (18 U.S.C. §1343) tiene una pena máxima de 20 años, y de 30 años si afecta a instituciones financieras. El monto no es el único criterio: el uso de teléfono, correo o transferencias por internet puede llevar el caso al ámbito federal.
Para situaciones y delitos comunes, consulte fraude económico en Nueva York y fraude financiero en Nueva York.
Abogado de defensa en casos de lavado de dinero en Manhattan: no solo cuenta el dinero de origen ilícito evidente
Los problemas que enfrenta la defensa en casos de lavado de dinero en Manhattan pueden comenzar por ayudar a un amigo a cobrar un pago o a cambiar divisas. El Artículo 470 de la ley estatal tiene cuatro grados según el monto y el delito previo: el umbral del segundo grado es de $50,000 o $100,000, delito grave de clase C; el del primer grado es de $500,000 o $1,000,000, delito grave de clase B (§470.15 y §470.20). El §1956 federal prevé una pena máxima de 20 años y una multa máxima de $500,000 o el doble del monto involucrado; el §1957 se refiere a operaciones de más de $10,000 con producto de un delito. La pregunta clave suele ser si la persona sabía el origen del dinero y cuál era la finalidad de la transferencia.
Abogado de defensa en casos de fraude de valores en Manhattan: también existe la Ley Martin (Martin Act)
La defensa en casos de fraude de valores en Manhattan debe considerar tres niveles de normas a la vez:
- Federal: 18 U.S.C. §1348, con una pena máxima de 25 años; la infracción dolosa de la Ley del Mercado de Valores (Securities Exchange Act) conlleva hasta 20 años y, para personas físicas, multas de hasta $5,000,000 (15 U.S.C. §78ff).
- Estado de Nueva York: el Artículo 23-A de la Ley General de Negocios (General Business Law), conocido como Ley Martin (Martin Act), regula el fraude en operaciones con valores y productos básicos; algunas conductas son delito grave de clase E (§352-c).
- Procedimiento civil: las investigaciones de la SEC o del Fiscal General del estado pueden desarrollarse al mismo tiempo que la investigación penal; antes de responder debe evaluarse el riesgo.
¿Pueden presentar cargos tanto el estado como el gobierno federal?
Es posible. La Ley de Procedimiento Penal de Nueva York §40.20 limita los procesamientos separados por un mismo hecho, pero tiene varias excepciones que deben analizarse una por una. Esta norma vincula a la fiscalía del estado de Nueva York. La Corte Suprema federal, en el caso Gamble (2019), mantuvo el principio de la doble soberanía, por lo que, una vez concluido el caso estatal, la fiscalía federal aún puede presentar cargos.
Consecuencias para no ciudadanos
Los delitos de fraude o engaño con una pérdida para la víctima superior a $10,000, y los de lavado de dinero por un monto superior a $10,000, pueden constituir un delito grave agravado (aggravated felony) según la ley de inmigración (8 U.S.C. §1101(a)(43)(D) y (M)). El monto de la restitución y el texto de la declaración de culpabilidad pueden influir en el resultado; antes de declararse culpable debe revisarse la consecuencia migratoria.
Cuando llama la Fiscalía de Distrito o el SDNY
Si recibe una llamada de la Fiscalía de Distrito de Manhattan, del SDNY o de agentes, no dé explicaciones por su cuenta, no borre información y no transfiera activos de antemano. Para el manejo de casos federales, consulte Defensa penal en Estados Unidos.
Contacto
Lu Xin Law Offices se encuentra en Flushing, Nueva York (36-09 Main Street Suite 5-D5) y tiene una oficina en West New York, Nueva Jersey (14 65th St); no tiene oficina en Manhattan, y los casos de Manhattan los atiende la oficina de Flushing. El abogado Michael R. Curran tiene licencia en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. La representación en casos de tribunales federales depende de que el abogado esté admitido ante ese tribunal. Para consultas sobre delitos económicos en Manhattan, llame al 347-618-3386; los servicios se describen en Abogado Penalista de Nueva York.
Preguntas comunes
¿Pueden presentar cargos tanto el estado como el gobierno federal por un mismo hecho?
Es posible. El estado y el gobierno federal son soberanos distintos. La Ley de Procedimiento Penal de Nueva York (Criminal Procedure Law) §40.20 limita que la fiscalía estatal vuelva a procesar, y también hay excepciones; debe analizarse según el delito concreto y el resultado del caso anterior.
¿Puede ser un delito grave aunque el monto no sea grande?
Es posible. Según la ley del estado de Nueva York, un hurto de más de $1,000 es un delito grave de clase E, y de más de $1,000,000 es un delito grave de clase B.
¿Los delitos económicos pueden afectar la green card?
Es posible. Los delitos de fraude con una pérdida para la víctima superior a $10,000, y los de lavado de dinero por un monto superior a $10,000, pueden constituir un delito grave agravado (aggravated felony) según la ley de inmigración.
Fuentes: manhattanda.org, manhattanda.org, manhattanda.org, justice.gov, law.cornell.edu, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, nysenate.gov, law.cornell.edu, law.cornell.edu, law.cornell.edu, law.cornell.edu, law.cornell.edu, law.cornell.edu, law.cornell.edu. Esta información está actualizada al 6 de noviembre de 2026. Las leyes y los procedimientos pueden cambiar; rigen la información oficial más reciente y el consejo de un abogado.
Publicidad de abogados (Attorney Advertising). Este artículo es información general y no constituye asesoramiento legal sobre un caso individual; el resultado del caso depende de los hechos específicos, las pruebas y la ley aplicable.